@metropolesoficial: A #Polícia Federal e a #ReceitaFederal deflagraram, nesta quarta-feira (11/12), a #OperaçãoPalíndromo, cujo objetivo é desarticular uma associação criminosa estruturada e hierarquizada, composta por diversas empresas, que operava #câmbio sem autorização legal. A quadrilha também é suspeita de cometer evasão de divisas e lavagem de dinheiro, além de fraudes no comércio exterior, a partir da cidade de Joinville (SC). São cumpridos 18 mandados de busca e apreensão, expedidos pela Justiça Federal, contra seis pessoas físicas e seis empresas, em endereços residenciais e comerciais nas cidades catarinenses de Joinville e Itajaí. Além disso, foi determinado o sequestro de aproximadamente R$ 20,7 milhões em bens, incluindo embarcações, veículos de luxo, imóveis e ativos financeiros bloqueados em contas bancárias. O esquema envolvia operações de trading no comércio internacional, onde a principal empresa investigada oferecia serviços de câmbio sem autorização legal. Recursos eram enviados ilicitamente ao exterior através de pagamentos de importações com documentação falsa ou antiga, antecipação fraudulenta de câmbio e pagamentos a terceiros não relacionados ao negócio. Essas ações visavam a cobrir subfaturamento de mercadorias e dissimular a origem, destino e propriedade de valores, bens e direitos, utilizando técnicas de lavagem de dinheiro como mescla, blindagem patrimonial, manutenção de sócios ocultos e empresas de fachada. #tiktoknotícias

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Wednesday 11 December 2024 11:58:21 GMT