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@tasnem_054: #تغسات_غريان_طرابلس_ليبيا🔥لايك❤️🔥 #غريان_طرابلس_ليبيا🔥🇱🇾🇱🇾 #تونس_المغرب_الجزائر_ليبيا_فلسطين🇹🇳🇩🇿🇵🇸 #تغسات_غريان_طرابلس_ليبيا🔥لايك❤️🔥 #الشعب_الصيني_ماله_حل😂😂 #غريان_طرابلس_ليبيا🔥🇱🇾🇱🇾 #طرابلس_ليبيا_بنغازي_طبرق_درنه_زاويه♥️🇱🇾
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Wednesday 21 May 2025 14:37:10 GMT
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Crime organizado - A Receita Federal, um dos órgãos que integram a megaoperação nacional contra o crime organizado no setor de combustíveis, diz que já identificou ao menos 40 fundos de investimentos (multimercado e imobiliários), com patrimônio de R$ 30 bilhões, controlados pelo Primeiro Comando da Capital (PCC). Segundo o órgão, as operações aconteciam justamente no mercado financeiro de São Paulo, por integrantes infiltrados na famosa Faria Lima. Esses fundos de investimentos foram utilizados como estruturas de ocultação de patrimônio, afirmam os auditores federais. A Receita Federal afirmou, ainda, que esses 40 fundos são fechados com um único cotista, geralmente com outro fundo de investimento, criando camadas de ocultação do dinheiro criminoso. Esses fundos financiaram a compra de um terminal portuário, quatro usinas produtoras de álcool (mais duas usinas em parceria ou em processo de aquisição), 1.600 caminhões para transporte de combustíveis e mais de 100 imóveis pelo Brasil. Entre os bens adquiridos com dinheiro desses fundos também estão seis fazendas no interior de São Paulo, avaliadas em R$ 31 milhões, e uma residência em Trancoso (BA), adquirida por R$ 13 milhões. A principal fintech investigada atuava como banco paralelo da organização criminosa e movimentou sozinha R$ 46 bilhões não rastreáveis no período. #g1 #tiktoknotícias #fundos #fintech #SP #FariaLima #PCC
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