@juzmedia: АФМ сообщает: в Алматинской области пресечена деятельность финансовой пирамиды «Amanat Drive» Организаторы обещали гражданам недвижимость и автомобили в рассрочку без процентов. На деле — обязательства выполнялись выборочно, преимущественно в пользу родственников и приближённых. Более 8 000 вкладчиков, сумма привлечённых средств превысила 21 млрд тенге. Для легализации преступных доходов использовалась сложная схема с участием подконтрольных ТОО «Алло, не керек», «i-m@rketing» и «Gold SapaPremium». Через фиктивные договоры на "услуги" (реклама, аналитика, прогнозирование) обналичено свыше 1,8 млрд тенге. На эти деньги приобретены элитные дома, квартиры в Астане, автомобили HUMMER H2 и Lexus LX570. Всё оформлено на подставных лиц, чтобы избежать конфискации. По решению суда на имущество и счета кооператива наложен арест. Главный организатор — под стражей. Расследование продолжается. Иная информация не подлежит разглашению в соответствии со ст. 201 УПК РК. АФМ напоминает: работает телеграм-бот «Baiqa, piramida!», где можно проверить компанию на признаки финансовой пирамиды. Видео: @afm_rk

Juzmedia

Open In TikTok:

Region: KZ

Tuesday 03 June 2025 07:58:26 GMT