Bere&yiMéxico
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Tuesday 29 July 2025 02:15:25 GMT
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Comments
HenryG :
hay un poco de C L A S I S M O
2025-07-29 18:10:19
36
Arturo :
quieres ser un buen oficial de cumplimiento aprende de auditoría financiera y de flujos de capitales
2025-07-29 02:27:03
23
V1kt0r :
Cual era el objetivo de tu cliente? Obtener un crédito ? El representante legal No necesariamente es accionista de la empresa, el Domicilio “fiscal”
2025-07-29 14:25:59
18
user3947475752236 :
eso implica lavado de dinero?
2025-07-29 14:58:38
4
des :
¿Y eso que tiene que ver con el lavado de dinero? Yo igual trabajé en banca y eso es un préstamo bancario y no tiene que ver con el lavado de dinero. Más bien en sus evacuaciones no les dio el perfil para el préstamo. Cuando trabajé en fintech sí les dan ese préstamo por que tienen a dar préstamos de algo riesgo por que el banco no confían en ellos, y hay clientes con perfil de alto riesgo pero aún así les prestaban pero con tasas muy altas. Yo estaba en el área de riesgos y no tiene nada que ver con el lavado. Daaaaaah 🙄
2025-07-29 08:45:58
22
r13psych :
Y los verdaderos lavaderos nunca los cierran
2025-08-06 05:44:55
1
POM :
No ha leído la biografía de Benito Juárez...
2025-08-29 23:14:49
0
Rodrigo Moreno :
mucho desconocimiento de parte del ejecutivo
2025-07-30 20:37:35
3
Miguel Romero :
Lavado de dinero con clasismo?
2025-07-29 19:51:08
2
sergiolugo871 :
jajajaja 🤣 y como le hicieron aquí en Mérida los Panistas para hacer sus empresas fantasmas
2025-07-29 22:32:12
1
JezCar :
Y eso que tiene que ver con lavado ??
2025-07-30 14:30:25
1
Armando Galindo :
pero es el representante, no es el dueño 🤷
2025-07-30 12:20:52
1
José Luis Aguilar Ca :
...demasiada palabra para decir que en muchos bancos el sector agropecuario no es sujeto de crédito... "con base"
2025-08-14 14:57:15
1
Zarek.exw. :
En un negocio de venta de equipos para agricultura, llegó un viejito a preguntar unos precios. El señor se veía muy modesto en su forma de vestir y, hablar. Los trabajadores al verlo, lo ignoraron, el señor insistente volvió a preguntar por el precio de un equipo. Después de un rato, uno de los encargados, ya medio de malas lo atendió para que se fuera. Pues todos pensaron que no compraría nada por su aspecto….finalmente el anciano hizo una compra muy grande. Todos sorprendidos porque como era posible que alguien con tanto dinero se vistiera así. 😬
2025-07-30 01:45:32
1
Edward sanchez :
Aparte el lavado de dinero que tiene que ver con pedir un crédito? A lo mucho estafar al banco, que está en duda por qué tiene activos biológicos y terrenos.
2025-07-29 16:22:33
1
jorgejaviermart79 :
La segregación de funciones en la etapa de originacion es muy importante, la mesa de control verifica y el oficial de cumplimiento lo propio… !!!
2025-07-29 15:04:05
1
marianonicolasgarcia :
Es correcto cuando no cuadran las cosas del $$$$$$ es obvio no poner muchas leyes
2025-07-30 03:18:17
0
Lucio Ambrosio :
Lo mismo dije !!! Dónde está el lavado de dinero ?
2025-08-14 01:39:39
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Mauricio :
No dice nada concreto, como para sostener q es lavado 🤦🏻♂️🤦🏻♂️
2025-08-13 04:52:34
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jesus_m :
🥰🥰🥰
2025-08-01 04:41:22
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checha :
QUE EL GANADO NO VALE DICE.....
2025-07-30 08:00:52
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Mase :
🥰🥰🥰
2025-07-30 05:53:34
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jhobha2 :
trabaje en la banca eso no tiene. nada que ver con el lavado de dinero a no ser que el complemento del video diga otra cosa
2025-07-30 02:17:08
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I WANT TO BELIEVE :
Eso es absurdo, nada que ver, te lo sacaste de la manga para entrener a tu audiencia, así no se previene el blanqueo de capitales, mejor cuentales una de vaqueros.
2025-07-30 00:00:19
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HugoDSant :
Esta señora que?
2025-07-29 20:46:30
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Alex linarte :
interesante 🥰
2025-07-29 04:23:06
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