@soyricardoromerosobarzo: 📂 Cumplimiento en PLD = Expediente en orden En materia de Prevención de Lavado de Dinero (PLD), el corazón del cumplimiento está en integrar correctamente el expediente único del cliente. 🔍 Debe incluir: ✅ Búsqueda en listas negras (SAT, UIF, OFAC, ONU) ✅ Identificación y validación de datos ✅ Control de acumulación para umbrales ✅ Conservación con fecha cierta Un expediente mal integrado = multas y sanciones. Un expediente completo = tranquilidad y protección legal. 💡 ¿Tu empresa ya tiene sus expedientes en regla? #PLD #Cumplimiento #PrevenciónDeLavado #EmpresariosMX #Auditoría