@vetduatin: SHARK BÌNH RỬA TIỀN GẦN 320 TỈ ĐỒNG CHO ĐƯỜNG DÂY MR. PIPS , bị truy tố khung hình phạt 10-15 năm tù Theo cáo trạng của viện kiểm sát, ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) bị cáo buộc tham gia rửa tiền gần 320 tỉ liên quan đường dây lừa đảo 1.600 tỉ của TikToker Phó Đức Nam (tức Mr Pips). Gần 200 người bị truy tố trong vụ án này. Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội đã truy tố gần 200 bị can trong vụ án TikToker Phó Đức Nam (Mr Pips) cùng đồng phạm lập các sàn giao dịch ngoại hối, chứng khoán trái phép để lừa đảo nhà đầu tư, chiếm đoạt khoảng 1.600 tỷ đồng. Trong vụ án này, ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình), Chủ tịch HĐQT Công ty CP Ngân Lượng, bị truy tố về tội rửa tiền theo khoản 3 Điều 324 Bộ luật Hình sự, với khung hình phạt từ 10 đến 15 năm tù. Theo cáo trạng, dù biết các sàn giao dịch do Phó Đức Nam điều hành có dấu hiệu hoạt động trái pháp luật và đang bị cơ quan công an xác minh, ông Bình vẫn bị cáo buộc chỉ đạo nhân viên tiếp tục duy trì hệ thống thanh toán, hỗ trợ các giao dịch và làm giả dữ liệu để cung cấp cho cơ quan điều tra, nhằm che giấu dòng tiền. Cơ quan tố tụng xác định từ tháng 6/2020 đến tháng 9/2022, có 232 bị hại chuyển gần 320 tỷ đồng qua hệ thống ví điện tử và tài khoản ngân hàng của Công ty Ngân Lượng trước khi số tiền được chuyển vào các sàn giao dịch của Mr Pips. Viện kiểm sát cho rằng việc duy trì hệ thống thanh toán và hợp thức hóa dữ liệu đã gây khó khăn cho quá trình điều tra, truy vết dòng tiền. Ngoài ông Nguyễn Hòa Bình, hai nhân viên của Công ty Ngân Lượng là Nguyễn Thị Nam và Trần Thị Thanh Tâm cũng bị truy tố về tội rửa tiền. Hiện vụ án đã được chuyển sang tòa án để xét xử theo quy định của pháp luật. #vetduatin #xuhuong #tintuc #xãhội #sharkbinh #sharktank #mrpips

VETDUATIN

Open In TikTok:

Region: VN

Monday 03 August 2026 07:37:44 GMT