Pacheco
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Wednesday 05 August 2026 13:36:04 GMT
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Comments
Saireth Díaz|Abogada laboral⚖️ :
😂😂😂😂 Estoy a sus servicios
2026-08-05 19:46:01
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JM84 :
Solo operas con gente que tiene más de 1k días y su reputación sea del 100% y claro verificado aún mejor
2026-08-05 22:20:53
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𝐋𝐢𝐨𝐛𝐞𝐫𝐭𝐡 𝐓𝐨𝐫𝐫𝐞𝐬 :
contexto y consejo de cómo evitarlo
2026-08-05 14:32:10
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Israel Josue Feric Godoy :
Hicieron un lavado de activos contigo y la manera más fácil de hacerla es con P2P saludos.👋 como evitarla, es muy difícil me he dedicado a ello desde hace rato tienes que hacer AML, reporte a análisis financiero de Venezuela de transacciones smurf o mayores a 5000 dólares, o cualquiera que consideres sospechosas si el perfil no encaja con lo trancado tienes que reportar debidamente, antes de aceptar un p2p tienes que pedir PEP y hacerlo firmar un documento de orígenes de fondos y ver que la persona que te transfiera sea la misma que ya le hiciste la documentación previa. Es súper difícil evitarla pero si es fácil escudarte de ella si haces todo eso ojo si tu procedimiento es tranzar por p2p de binance obviamente no le vas a pedir todo eso a tu cliente pero bueno almenos trata de que sea la misma cuenta de binance y cuenta de banco ósea sea la misma documentación… pero binance no identifica de forma rápida el lavado por la poca información que proporciona el gobierno de Venezuela de antecedentes a empresas privadas entonces binance no lo pueden bloquear al momento y personas como tú salen perjudicadas saludos.
2026-08-05 15:50:10
14
Geekepedia :
Pero a Diosdado no lo investigan.... Clásico del KKCP
2026-08-05 18:36:11
1
HERM :
@Sntiyms
2026-08-05 20:59:46
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