Vỏ bọc doanh nghiệp, đường dây đòi nợ của Được “Đất Bắc” và Phong “Lê” bị điều tra Theo Kết luận điều tra của Công an TP.HCM được công bố ngày 9/8, Hồ Thành Được, còn gọi là Được “Đất Bắc”, 35 tuổi, Lê Tuấn Phong, tức Phong “Lê”, 40 tuổi cùng nhiều người khác bị đề nghị truy tố liên quan đến một đường dây hoạt động dưới vỏ bọc doanh nghiệp. Các hành vi bị điều tra gồm cưỡng đoạt tài sản, cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, lừa đảo chiếm đoạt tài sản và đưa hối lộ. Theo cơ quan điều tra, Được và Phong được xác định giữ vai trò tổ chức, điều hành các nhóm chuyên thu hồi nợ. Điểm đáng chú ý là hoạt động này được thực hiện thông qua những công ty có đăng ký kinh doanh, tạo nên hình ảnh hợp pháp bên ngoài. Dùng hợp đồng mua bán nợ làm vỏ bọc Được được cho là đứng sau Công ty TNHH DV Bảo vệ - Vệ sĩ - Mua bán nợ 620, trong khi Phong thành lập Công ty TNHH Mua bán nợ Lê Phong Gia Lai và trực tiếp điều hành. Theo kết luận điều tra, một phương thức được sử dụng là ký các hợp đồng được cơ quan chức năng xác định là “hợp đồng giả cách”. Trên giấy tờ, doanh nghiệp thực hiện việc mua bán khoản nợ, nhưng thực tế hoạt động được mô tả là nhận tiền để thu hồi nợ thay cho khách hàng. Các bên thỏa thuận tỷ lệ hưởng từ 20% đến 50% số tiền thu hồi được. Ngoài ra, khách hàng phải trả trước một khoản được gọi là “hỗ trợ công tác phí”, từ vài triệu đến hàng chục triệu đồng. Những giấy tờ này sau đó được sử dụng để nhóm thu hồi nợ tự nhận mình là bên có quyền đòi khoản tiền. Khi làm việc với người vay hoặc khi có cơ quan công an xuất hiện, họ đưa ra hợp đồng và giấy phép kinh doanh nhằm chứng minh hoạt động của mình có cơ sở pháp lý. Gây sức ép bằng việc quay phim, đăng mạng xã hội Cơ quan điều tra cho rằng nhóm của Được thường tổ chức nhiều người đến nơi ở hoặc nơi làm việc của người vay, mặc đồng phục, quay phim, chụp ảnh và có những hành vi gây áp lực. Một số hình ảnh, video sau đó được đăng tải trên TikTok, YouTube hoặc Facebook. Việc đưa thông tin về người vay và người thân lên mạng được cho là nhằm tạo áp lực tâm lý, khiến họ và gia đình lo lắng, từ đó tìm cách đáp ứng yêu cầu trả tiền. Trong một vụ việc được nêu trong kết luận điều tra, nhóm của Được bị cáo buộc gây sức ép đối với một phụ nữ liên quan khoản tiền 500 triệu đồng. Nhóm này nhiều lần đến nhà, có hành vi chửi bới và hất nước vào người phụ nữ. Không dừng lại ở đó, thông tin về khoản nợ còn được gửi đến nơi làm việc của con trai bà, là một bác sĩ tại TP.HCM. Trước sức ép và các cuộc gọi liên tục, người con được cho là đã rút 40 triệu đồng tiền tiết kiệm để đưa cho mẹ. Phong “Lê” cũng bị cơ quan điều tra cáo buộc sử dụng nhân viên và các nhóm môi giới để gây sức ép trong quá trình thu hồi nợ. Một vụ việc liên quan khoản tiền 3,1 tỷ đồng được xác định xảy ra tại một văn phòng công chứng ở TP.HCM, nơi Phong huy động nhiều người đến bao vây, quay phim và yêu cầu người liên quan xác nhận nghĩa vụ trả nợ. Ngoài Được và Phong, hàng chục người khác thuộc các công ty liên quan cũng bị đề nghị truy tố do bị cho là đã tham gia hoặc hỗ trợ hoạt động thu hồi nợ. Vụ án đang được các cơ quan tố tụng tiếp tục xử lý. Những nội dung trên là thông tin theo Kết luận điều tra và đề nghị truy tố, không phải phán quyết có hiệu lực của tòa án. Nguồn tham khảo: Bài viết “Vỏ bọc doanh nhân của trùm đòi nợ thuê Được 'Đất Bắc' và Phong 'Lê'”, tác giả Quốc Thắng, đăng ngày 9/8. Nội dung trên được biên soạn và diễn đạt lại nhằm mục đích tham khảo, không sao chép nguyên văn bài viết gốc và không thay thế cho nguồn báo chí chính thức. #VietNamFocus #DoiNoThue #DatBac #PhongLe #CongAnTPHCM - @vietnamfocus