César Daniel Pérez
Region: MX
Wednesday 12 August 2026 16:16:06 GMT
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Comments
sergio :
Mis clientes son: el SAT, SHCP la UIF y El Ejercito. Nivel de riesgo de lavado: EL MAS EXTREMO
2026-08-12 18:27:56
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Martha Lilia :
Está cañón!!! Quieren que los notarios sean FBI, CIA 😳, necesitamos un curso 🙏🏻
2026-08-12 18:48:07
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fiscalandia :
Primer foco rojo 🚨 del cliente: que el cliente sea el gobierno ☹️
2026-08-12 21:59:04
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BestPerformanceEnglish :
Preguntas: 1.- ¿El Portal de Prevención de Lavado de Dinero en el sitio del SAT sigue operativo? 2.- Si un contribuyente ya se registró en el padrón, ¿debe registrarse de nuevo? No he tenido éxito buscando y encontrando información precisa al respecto. Gracias.
2026-08-12 19:21:49
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Rossy82 :
osea el gobierno roba y nosotros somos los malos?
2026-08-12 17:18:24
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Blanca Cantu :
En algunos casos son los mismos directivos que no toman en cuenta todas estas alertas y quieren que el oficial de cumplimiento no realice su trabajo como debe ser.
2026-08-12 16:30:33
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Oswaldo Zarate :
Ahi la llevas con la explicación del EBR
2026-08-13 00:08:18
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gerpancard :
Es muy interesante la forma en que la carga de la función de vigilancia de la autoridad, es desplazada, junto con su costo, a los particulares, y se acompaña de niveles altos de "servicio" vestidos de obligaciones y sanciones, económicas y penales.
2026-08-12 22:32:45
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M :
¿Que criterios se deben establecer dentro del manual de políticas internas de prevención de lavado de dinero para determinar el riesgo de cada cliente?
2026-08-12 21:52:54
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Alan Daniel González :
obviamente va a aumentar el sueldo vdd?
2026-08-12 19:24:41
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Don Frío :
Gran vídeo, saludos desde Acapulco César
2026-08-12 16:24:19
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Yessica E 😈😊 :
Y los políticos también entran en las obligaciones o ellos tendrán fuero
2026-08-12 21:51:52
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user3105599849368 :
cómo empresario diría que generar una ganancia en este país es como nadar contra la corriente en unos rápidos, por un lado el cumplimiento fiscal y a la par el tema de PLD , este último por consecuencia de que gobiernos corruptos dejaron crecer a las personas con actividades ilícitas y al final las empresas privadas tienen que pagar los platos rotos, y por otro lado los que cobran derecho de piso en todo el territorio nacional, por qué si no cooperas vemos que pasa en los noticias de cada día.
2026-08-12 23:30:52
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Fufi :
Imagínate, si se te cuela uno, como le dices que no a este tipo de gente? He escuchado mucho de esto, no había entendido bien, buena tu explicación, pero el SAT nos manda a la guerra sin fusil! En arrendamiento como lo identificas? En Jalisco que es donde vivo es altamente riesgoso, después del 22 de febrero vivimos bajo terror de que directa o indirectamente molestes a esta gente y te incendien la casa! O algo, no se! Da miedo la verdad. Gracias por la explicación! Muy clara!
2026-08-12 21:21:55
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ALEX :
No mmn ahora quieren que hagamos la chamba x ellos, y de paso nos harán responsables de las actividades de terceros 🤣 hay cosas obvias procesos o protocolos que debemos tener como inmobiliarios, lo peor es para las Notarías
2026-08-12 20:25:38
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Karina :
sería el colegio de abogados y notarios quienes nos ven esos manuales para eso pagamos colegiaturas anuales y contribuimos millonarias cantidades con lo relacionado a los timbres.!!!!
2026-08-12 20:24:48
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Esmeralda7 :
Ah !! pero aun no dejan fijos obligatorios a los oficiales de cumplimiento certificados. pero siguen sacando sus modificaciones en la ley antilavado.
2026-08-12 19:40:40
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Alessandra Galilea Galiley :
bueno Y quién te puede capacitar de manera correcta es decir que sí conozca toda esta información?
2026-08-12 21:41:57
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FerGarza :
con sistemas adecuados, el asesor inmobiliario independiente, podra ser hombre orquesta??
2026-08-13 00:58:11
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romerotablet :
estas nuevas normas existen en otros países o únicamente en México ???
2026-08-12 22:46:38
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JacKyTa2610 :
😱😱😱😱 woooooooow
2026-08-12 22:08:36
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Karina :
quién es un cliente de alto riesgo lo tengo que juzgar por su apariencia por su vestimenta si la gente no da a conocer su vida privada cómo voy a adivinar que es de alto riesgo?
2026-08-12 20:24:17
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Iliana Ere De :
Eso siempre ah sido en todos, de inicio a fin, solo que ahora ya se está revisando más, y requiere más capacitación a todos en modo empresa.
2026-08-12 20:20:06
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David :
Se debe profesionalizar a los Encargados de cumplimiento ya que los oficiales de cumplimiento están delimitados al sistema financiero ya que a ellos los certifica la CNBV y los que se dedican a Actividades Vulnerables los certifica la UIF, pero siguen pagando cursos donde les roban y los siguen multando.
2026-08-12 17:26:26
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Ulises Silva :
Usted qué documentos anexa a su expediente único?
2026-08-12 17:03:59
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