Phú Lê và vợ bị cáo buộc dùng 10 tài khoản nhận hơn 107 tỷ đồng, tiền đi đâu? Một diễn biến mới trong vụ án liên quan đến Lê Văn Phú, tức Phú Lê, và Lã Thúy Kiều đang thu hút sự chú ý khi cơ quan điều tra công bố thông tin về dòng tiền từ hoạt động kinh doanh của hai người. Tối 18/8, Công an TP Hà Nội cho biết đã khởi tố 4 bị can gồm Lê Văn Phú, Lã Thúy Kiều, Phùng Thị Thanh và Nguyễn Thị Hương Lan để điều tra các hành vi vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước. Theo tài liệu điều tra, từ năm 2017 đến năm 2023, Phú Lê và Lã Thúy Kiều tham gia thành lập 3 doanh nghiệp gồm Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Phú, Công ty TNHH Thanh Quang Đăng và Công ty TNHH Thương mại Thiên Phú Group. Thông qua các doanh nghiệp này, hai người tổ chức gia công, kinh doanh nhiều loại sản phẩm đưa ra thị trường. Mặc dù người đại diện pháp luật của các công ty có thời điểm thay đổi, cơ quan điều tra cho rằng hoạt động thực tế vẫn do Phú Lê và Lã Thúy Kiều trực tiếp chỉ đạo, điều hành. Điểm đáng chú ý nằm ở giai đoạn 2021–2025. Theo cáo buộc, Công ty Thiên Phú nhập hàng từ nhiều doanh nghiệp rồi bán ra thị trường nhưng không lập đầy đủ hóa đơn và kê khai đầy đủ doanh thu. Để nhận tiền từ hoạt động kinh doanh, Phú Lê và Lã Thúy Kiều bị cáo buộc sử dụng 10 tài khoản ngân hàng cá nhân. Tổng số tiền được chuyển vào những tài khoản này được xác định là hơn 107 tỷ đồng, nhưng không được hạch toán đầy đủ vào hệ thống sổ sách kế toán của doanh nghiệp. Cơ quan điều tra cho rằng việc không ghi nhận đầy đủ doanh thu còn dẫn tới tình trạng hàng hóa đã bán vẫn được thể hiện trên sổ sách như hàng tồn kho. Từ đó, Lã Thúy Kiều bị cáo buộc chỉ đạo kế toán và nhân viên lập nhiều hóa đơn bán hàng không có giao dịch thực tế nhằm hợp thức hóa số hàng hóa trên giấy tờ. Một nhân vật khác trong vụ án là Phùng Thị Thanh, được xác định là kế toán phụ trách việc lập hóa đơn và kê khai thuế cho các công ty, hộ kinh doanh liên quan đến Phú Lê và Lã Thúy Kiều. Trong khi đó, Nguyễn Thị Hương Lan, là luật sư, bị cơ quan điều tra cáo buộc có vai trò giúp sức cho Lã Thúy Kiều trong việc lập hóa đơn khống. Theo thông tin được công bố, Lan còn cung cấp thông tin cá nhân của mình và người thân để lập 10 hóa đơn giá trị gia tăng với tổng số tiền hơn 1,5 tỷ đồng. Vụ án hiện vẫn đang được Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an mở rộng điều tra. Cơ quan chức năng sẽ tiếp tục làm rõ dòng tiền, hoạt động kinh doanh, việc kê khai thuế, lập hóa đơn và vai trò cụ thể của từng bị can. Vụ việc cũng cho thấy một vấn đề đáng chú ý đối với hoạt động kinh doanh online và bán hàng qua mạng xã hội: dù tiền được thanh toán qua tài khoản doanh nghiệp hay tài khoản cá nhân, doanh thu phát sinh từ hoạt động kinh doanh vẫn phải được quản lý, ghi nhận và thực hiện nghĩa vụ thuế theo quy định. Tuy nhiên, cần nhấn mạnh rằng những thông tin trên hiện là cáo buộc và tài liệu điều tra được cơ quan chức năng công bố. Việc bị khởi tố không đồng nghĩa với việc các bị can đã bị kết tội. Trách nhiệm hình sự của từng người sẽ được xác định dựa trên kết quả điều tra, truy tố và xét xử. Nguồn tham khảo: Bài viết của Hải Nam, Báo Dân trí, được người dùng cung cấp để tham khảo và biên soạn lại. Lưu ý về bản quyền: Đây là bài viết được tham khảo và viết lại bằng cách diễn đạt, cấu trúc mới, không sao chép nguyên văn bài viết gốc. Việc ghi nguồn tham khảo không đồng nghĩa với việc miễn trừ các nghĩa vụ pháp lý liên quan đến bản quyền; quyền đối với nội dung và hình ảnh gốc thuộc chủ sở hữu tương ứng. #VietNamFocus #PhuLe #LaThuyKieu #107TyDong #VuAnPhuLe - @vietnamfocus