@sova.afiny: Что видит биржа, когда проверяет поступившую крипту? Например, Chainalysis позволяет настроить уровни предупреждений (от Low до Severe). При их формировании могут учитываться категория источника, конкретный сервис, сумма, направление движения средств и тип связи (direct or indirect exposure). Одно предупреждение может закончиться ничем. Другое - запросом документов и объяснений. Третье- ручной проверкой или ограничением операции. Причём настройки устанавливает сама организация. Биржа может определить, какую долю средств, связанную с определённой категорией риска, считать достаточной для предупреждения, какие категории считать более серьёзными и какие события отправлять на дополнительную проверку. То есть даже если две биржи используют один и тот же алгоритм Chainalysis, это ещё не означает, что они одинаково отреагируют на одну транзакцию.

Сова Афины

Open In TikTok:

Region: DE

Tuesday 25 August 2026 13:06:51 GMT