STEFANO CONTI TRADER
Region: PA
Friday 18 September 2026 16:23:17 GMT
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Elabora Italia 📎📊📉 :
La risposta breve è NO. La tua domanda tocca un punto molto delicato: tecnicamente puoi emettere una fattura con indicazione di pagamento a un soggetto terzo, ma a livello antiriciclaggio questa operazione è classificata come "pagamento a terzi" ed è considerata un rischio elevato, sia per la banca che per te. Perché è rischioso (AML/CFT) · Mascheramento della titolarità: un pagamento a un soggetto diverso dal contraente rompe la catena di tracciabilità e può servire a occultare l'origine dei fondi o l'identità delle parti coinvolte. · Trade-based money laundering: la fattura diventa lo strumento per giustificare un trasferimento di valore tra parti non collegate, tipico schema di riciclaggio. · Red flag per la banca: le istituzioni finanziarie ricevono segnalazioni e warning regulatorie proprio su questa tipologia di operazioni, con possibile blocco del pagamento o segnalazione di operazione sospetta. Cosa rischia la banca lituana Se autorizzasse il pagamento verso un conto europeo di un soggetto diverso dal beneficiario della fattura, la banca si assumerebbe il rischio di facilitazione di riciclaggio o elusione sanzionatoria, con possibili sanzioni regolamentari e reputazionali. Per questo motivo rifiuta il pagamento "diretto" da Panama: il rischio paese Panama è già di per sé un fattore di rischio elevato, e aggiungere un pagamento a terzo aggrava ulteriormente la posizione.
2026-09-18 18:10:27
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VOID HEART | Gothic Fashion :
Il problema è che si legge il resto della risposta
2026-09-18 23:48:58
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Steve :
ma con quale banca lavora questo ? certo che si.. semmai il problema lo ha il cliente con la sua banca.. o diversamente il corrispondente della banca estera
2026-09-18 17:13:45
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gianni_💎di_carlo :
il problema è del cliente con la sua Banca 🏦 o istituto di Credito...
2026-09-18 18:39:01
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Nicola Freddie Mercury 👑🥇 :
👏👏👏
2026-09-18 16:35:25
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