@capitalistua: Офис Генерального прокурора совместно с Бюро экономической безопасности Украины разоблачили масштабную теневую финансовую сеть, которая, по данным следствия, использовалась для уклонения от уплаты налогов и легализации преступных доходов. Сеть действовала по всей Украине и занималась обменом наличной валюты и цифровых активов, а также переводом средств внутри страны и за границу. Финансовые операции проводились без необходимых разрешений, а доходы не отражались в бухгалтерском и налоговом учете. Для работы использовались нелицензированные пункты обмена валют, где под видом обменных операций наличные также конвертировались в цифровые активы. В рамках расследования проведено более 30 обысков в 16 регионах Украины. Правоохранители изъяли наличные в различных валютах на сумму свыше 630 млн грн, а также компьютерную технику, мобильные телефоны и документацию. Досудебное расследование продолжается. 🔥 Как работала масштабная финансовая сеть и что удалось выяснить следствию — читайте в нашем ТГК.

capitalistua

Open In TikTok:

Region: PL

Friday 02 October 2026 10:42:06 GMT