ЗЕРНОВОЙ БИЗНЕС ПИЛИПЕНКО АЛЕКСАНДРА – ОЧЕРЕДНОЕ РАЗОБЛАЧЕНИЕ Если убрать красивую вывеску зернового бизнеса и посмотреть на движение товара, документов и денег, получается достаточно показательная цепочка. На базе АТП расположенная по адресу г.Березовка Грушевского 95, принадлежащая Пилипенко Сергею, которую мы связываем с бизнесом семьи Пилипенко А, формируется партия сельхозпродукции. По имеющейся информации, для увеличения объёма в неё попадает в том числе низкокачественное и некондиционное сырьё, как можно это услышать со слов «Сашки-Мешалки» На видео видно первое звено этой цепочки — закупку товара за наличные (передача денег на видео фиксируется) Дальше происходит самое интересное. И вот здесь, согласно имеющимся материалам, появляется Инга Филатова. Её задача — отработать документы сельхозпроизводителя, составить договор и бух документацию,которые ей предлагает сам Пилипенко А, на необходимое количество продукции. То есть фактическая партия уже существует, а документальная часть сделки оформляется отдельно — через хозяйство, существующее на бумаге, которое должно выступить продавцом этой продукции. После этого появляется компания-посредник, которая по документам покупает зерно у сельхозпроизводителя. Получается принципиальная конструкция: реальный товар — на одной площадке; документы на его происхождение — у другого участника; договор купли-продажи — между юридическими лицами; конечный покупатель — трейдер. Дальше вступает в работу ООО «ЮГ-ТРАНСПОРТ ЛТД». Физически сформированная партия зерна перевозится конечному покупателю, как ранее мы видели на видео не всегда и количественно товар доезжает до конечного покупателя! По документам транспортировка оформляется как услуга «ЮГ-ТРАНСПОРТ ЛТД». Конечный трейдер получает товар и перечисляет оплату безналичным расчётом компании-посреднику. А дальше начинается уже движение денег. По описанной цепочке, полученные от трейдера средства поступают в зерновую компанию, после чего часть денег перечисляется в транспортную компанию — «ЮГ-ТРАНСПОРТ ЛТД». И здесь возникает следующий вопрос: для чего нужен следующий круг движения денег? А ОТВЕТ ОЧЕНЬ ПРОСТ ЭТО КОНВЕРТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ПО ВЫВОДУ НАЛИЧКИ И МИНИМИЗАЦИИ НАЛОГО КОТОРЫЕ ТАК НУЖНЫ ВОЮЮЩЕЙ СТРАНЕ. НО ДЕПУТАТ РЕШИЛ ЧТО ЕМУ ЛУЧШЕ НАЛОГИ ПОТРАТИТЬ НА НОВЫЙ РЕНДЖ РОВЕР – но это в следующем нашем сюжете. Согласно описанной модели, на транспортной компании оформляются расходы, в том числе документы на дизельное топливо, закупку расходных материалов и лизинговые договора на элитный транспорт. Таким образом создаётся документальный расходный контур и формируется налоговый кредит по НДС. После этого транспортная компания уже может выставлять другим участникам цепочки счета за транспортные услуги. На бумаге — транспортная услуга. На бумаге — топливо. На бумаге — лизинг, элитных авто На бумаге — движение товара. Богатая жизнь снаружи- а на самом деле….. А главный вопрос — насколько каждый из этих документов соответствует реальному движению товара, услуг и денег. Здесь одновременно существуют три потока: ТОВАР, замешанный на АТП ДОКУМЕНТЫ, купленные ДЕНЬГИ, безналичные превращающиеся в обналичку под видом транспортных услуг И это особенно интересно на фоне того, что «Думская» ранее описывала сеть взаимосвязанных компаний вокруг Александра Пилипенко, включая «ЮГ-ТРАНСПОРТ ЛТД», «АГРОХОЛДИНГ ДІС», «АГРО ДІС» и «АГРОЗЕРНО ТРАНС ЛТД», а также писала об операциях с лизингом и НДС. При этом официальные декларационные данные подтверждают сам факт связи Пилипенко с рядом этих компаний: например, в декларации указаны доходы от «ЮГ-ТРАНСПОРТ ЛТД» и «АГРОЗЕРНО ТРАНС ЛТД», а корпоративные права в «УКРЗЕРНО ТРЕЙД 1» указаны за Александром Пилипенко. Поэтому главный вопрос этой истории — не просто «кто продаёт зерно?». Главный вопрос: Где реакции соответствующих служб, или высокие покровители не могут отказаться от курочки несущей золотые яйца#СБУ #МВД #манипулятор #набу #черныйсписок - @olga.delikatnaya7