@macariva: Hace 2 semanas Estados Unidos multó a Bank of America con 1,200 millones de dólares por no reportar a tiempo más de 5 mil millones de dólares en movimientos sospechosos. Así que me metí al hoyo del internet para entender cómo funciona una de las formas más usadas de lavar dinero: el lavado basado en el comercio. China, México y Estados Unidos. Un millonario que quiere sacar su lana de China, un dealer en Chicago con una montaña de efectivo, dos lavadores que son compas… y un montón de refris. Sin que un solo dólar cruce la frontera. Y es solo una de más de 25 formas. Las demás, otro día. Si quieren la versión larga, vean el video de Johnny Harris sobre esto; de ahí saqué buena parte de la info. Fuentes y créditos: Noticia: The New York Times, "Bank of America Fined $1.2 Billion for Lax Money-Laundering Oversight", Rob Copeland (13 oct 2026); foto: An Rong Xu for The New York Times. Captura de la tarjeta oficial de la nota. Comunicado: Departamento del Tesoro de EE.UU. (13 oct 2026). Cifra de 312 mil millones de dólares (2020-2024): FinCEN, análisis de tendencias sobre redes chinas de lavado de dinero Hasta 2 billones de dólares al año: estimación de la ONU (UNODC) Valor de Nvidia: ~5.2 billones de dólares (WSJ, oct 2026) Límite de 50 mil dólares al año por persona en China: Reuters Ejemplo ilustrativo basado en "China's Dirty Money Problem, Explained" de Johnny Harris (YouTube) Mapas: NASA Blue Marble y Natural Earth (dominio público) Money - Flickr - AMagill, CC BY 2.0 Container 01 KMJ - KMJ, Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0 Los Pitufos: cuadro de título de la serie animada "The Smurfs" (1981), Hanna-Barbera / Peyo (© IMPS), usado como referencia Logo de Nvidia: marca registrada de NVIDIA Corporation, usado como referencia #lavadodedinero #economía #méxico #china #bankofamerica

Macarena Riva
Macarena Riva
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Monday 26 October 2026 15:53:10 GMT
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Comments

elgranvictorgonzalez
El Buen Vic :
Más despacio maca más despacio
2026-10-26 17:34:53
2913
brownsugar.mx
Brown Sugar :
si lavo dinero x 5mmdd y me dan una multa x 1.2mmdd no es una multa, son gastos operativos.
2026-10-26 16:12:02
1904
ismaelrojas141
Ismael Rojas :
O sea que con la compra del ventilador que compré en la tienda de productos chinos, contribuí al lavado de dinero.
2026-10-26 17:16:00
614
marcos633990
Jose :
lo mejor es una iglesia en especial la evangélica
2026-10-28 11:54:56
43
marlonas27
MARLON 👽 :
anotando la primer forma de lavar
2026-10-27 02:04:51
16
soyesauramos
Esau R✨🙋🏻‍♂️ :
Y yo creyendo que me van a investigar por lavado de dinero por meter $300 dólares mensuales extra en mi cuenta.
2026-10-26 22:02:24
304
aleemurillo8
Ale Murillo :
Yo lo vi este mismo pero hablaba de XILECHILE
2026-10-26 17:55:39
87
jiggaman581
Jiggaman :
Muy lejos de lo que es lavar dinero porque moverlo de un lado otro es transportarlo. Lavado de dinero es la legalización de dinero mal habido para poder hacer uso de ese dinero y convertirlo en dinero "legal".
2026-10-26 17:55:38
47
diegmoreno
Diego Moreno :
Evalúa la gira de Karol g… la gira sin vender y está reportando números absurdos
2026-10-27 01:30:08
5
dro33499
d@!ro :
sigo sin entender si tanta gente te deposita dinero a X cuenta y llegas a un monto tan alto no levanta ninguna alerta?
2026-10-26 17:57:19
30
fernandoarroyo35
Fernando Arroyo :
Y el video de las gomitas me lo soñe o que?
2026-10-26 19:24:36
71
brasilcampos
El Brasileiro :
Vean la serie “Osark” ahí dan una cátedra de como lavan money
2026-10-27 08:02:39
19
rogerx506
Roger LA :
presente✋🏻 en las clases tempranito📝😎😅
2026-10-26 16:46:54
50
danielavvp
Daniela🧚🏻‍♀️ :
Tutorial
2026-10-28 20:01:33
0
matantan210
Montanas :
que buen tutorial 😃
2026-10-26 15:58:25
30
dolunay.kilihg
Dolunay Kilig :
Yo:
2026-10-26 16:46:41
189
iamlibertad1
Libertad Linares💎 :
me interesa soy contadora😂
2026-10-26 21:52:40
11
pongajito
Pongajito (Arturo Ávalos) :
La neta está muy difícil detener el lavado de dinero si EEUU que tiene toda la tecnología e I.A. no puede detenerlo pues estamos a merced de que casi cualquier rico pueda lavar y hacer cosas horribles (que ya las haces) con cualquiera.
2026-10-26 21:26:54
5
adrianamagonvin
adrianamagonvin :
yo entre para mi capacitación
2026-10-27 00:37:35
7
larifuentes
Lari Fuentes :
Me perdiii, si el chino millonario hizo su dinero en pasteles por que pagó con electrodomésticos? A ver otra vez
2026-10-26 18:40:16
6
pablodavis765ebs7
Pablodavid1943 :
Cómo se puede calcular exactamente la cantidad si no se sabe ni siquiera su procedencia??
2026-10-26 19:37:08
5
7cvz60
Leandro Cavazos :
Parece que estas hablando de salinas pliego
2026-10-26 17:44:50
8
camperonlinetoday
camper online :
mi vecino lava haciendo prestamos
2026-10-26 19:33:12
8
ing3066
Ing :
Hablando de electrodomésticos. ¿quién los vende en México? veo muy absurdo imaginar que alguien monte tiendas de electrodomésticos para lavar. ¿están involucradas tiendas establecidas? son como alianzas comerciales?
2026-10-26 16:43:50
9
jstorresoraa
Sabrina Torres Oráa :
yo tratando de entender
2026-10-29 02:45:50
2
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