@jarochitaradio: El propietario de un negocio en Springfield está acusado de blanquear más de 34 millones de dólares procedentes de presunto narcotráfico a través de su tienda de ropa y su empresa de transferencia de dinero. Esteban Peralta Fragozo era propietario y administrador de El Kaiman Western Wear en Springfield. Los investigadores afirman que utilizaba el negocio para lavar dinero proveniente del narcotráfico mediante transferencias bancarias a México y Honduras. Fragozo también está acusado de posesión ilegal de un arma de fuego. Según documentos judiciales, El Kaiman procesó aproximadamente 179.874 transferencias bancarias por un total de más de 93 millones de dólares entre enero de 2018 y julio de 2026. Los investigadores afirman que, durante ese período, se enviaron más de 34 millones de dólares, presuntamente procedentes del narcotráfico, desde Springfield a zonas de narcotráfico en México y Honduras. Las fuerzas del orden llevaron a cabo una serie de operaciones encubiertas utilizando un informante confidencial. Según la denuncia, Fragozo procesó varias transferencias bancarias tras haberle dicho que el dinero provenía del narcotráfico y utilizó información falsa del remitente y documentos de identificación falsos para completar las transacciones. La denuncia también indica que los narcotraficantes utilizaban El Kaiman para enviar el dinero obtenido de la venta de estupefacientes. En un caso detallado en los registros judiciales, los investigadores encontraron recibos de transferencias bancarias de El Kaiman durante un control de tráfico que derivó en la incautación de aproximadamente 33 kilogramos de metanfetamina. El 4 de noviembre, agentes federales registraron la casa, el negocio, el automóvil y la persona de Fragozo. Durante el registro del negocio, los agentes encontraron una pistola Ruger de 9 mm, municiones y una gran cantidad de dinero en efectivo. Según documentos judiciales, Fragozo admitió poseer el arma y declaró que no tenía estatus migratorio legal en Estados Unidos. "Según las acusaciones, el acusado se encontraba ilegalmente en Estados Unidos mientras utilizaba su negocio para blanquear millones de dólares procedentes del narcotráfico y poseía ilegalmente un arma de fuego", declaró Bradford. "Las organizaciones de narcotráfico dependen de intermediarios financieros para mover y ocultar sus ganancias ilícitas". Según la denuncia, los investigadores han observado un aumento drástico en la actividad de narcotráfico que involucra a ciudadanos hondureños en Oregón. Los documentos judiciales indican que las organizaciones mexicanas de narcotráfico utilizan cada vez más a ciudadanos hondureños para distribuir fentanilo y otros narcóticos peligrosos en las principales ciudades, incluyendo el área de Portland. Fragozo compareció ante un juez federal el 4 de noviembre y se ordenó su detención preventiva en espera de nuevas actuaciones. Una denuncia penal es solo una acusación de un delito, y se presume la inocencia del acusado hasta que se demuestre su culpabilidad. El caso está siendo investigado por la División de Investigación Criminal del IRS, la Administración para el Control de Drogas y la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos. District of Oregon | Mexican National Unlawfully Residing in the United States Charged with Laundering Drug Proceeds and Unlawfully Possessing a Firearm | United States Department of Justice https://share.google/DHRNY8p96df0E31xZ

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Friday 06 November 2026 18:50:56 GMT