@gruponexium: La capacitación constante es una de las mejores herramientas para quienes buscan especializarse en materia fiscal, financiera, cumplimiento normativo y prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Existen diversas instituciones y organismos que ofrecen cursos, diplomados, certificaciones y programas de actualización para fortalecer conocimientos técnicos y prácticos en esta materia. Algunas opciones reconocidas en el sector incluyen a IMEF, KADEFI, así como otras instituciones especializadas en cumplimiento normativo, regulación financiera, auditoría y gestión de riesgos. La prevención de lavado de dinero es un área con creciente relevancia para abogados, contadores, oficiales de cumplimiento, empresarios y profesionales que participan en actividades vulnerables o en el sector financiero. . . . . . . . . . . #PLD #RECOMENDACION

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Thursday 18 June 2026 21:00:00 GMT