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Hace 2 semanas Estados Unidos multó a Bank of America con 1,200 millones de dólares por no reportar a tiempo más de 5 mil millones de dólares en movimientos sospechosos. Así que me metí al hoyo del internet para entender cómo funciona una de las formas más usadas de lavar dinero: el lavado basado en el comercio. China, México y Estados Unidos. Un millonario que quiere sacar su lana de China, un dealer en Chicago con una montaña de efectivo, dos lavadores que son compas… y un montón de refris. Sin que un solo dólar cruce la frontera. Y es solo una de más de 25 formas. Las demás, otro día. Si quieren la versión larga, vean el video de Johnny Harris sobre esto; de ahí saqué buena parte de la info. Fuentes y créditos: Noticia: The New York Times,
Hace 2 semanas Estados Unidos multó a Bank of America con 1,200 millones de dólares por no reportar a tiempo más de 5 mil millones de dólares en movimientos sospechosos. Así que me metí al hoyo del internet para entender cómo funciona una de las formas más usadas de lavar dinero: el lavado basado en el comercio. China, México y Estados Unidos. Un millonario que quiere sacar su lana de China, un dealer en Chicago con una montaña de efectivo, dos lavadores que son compas… y un montón de refris. Sin que un solo dólar cruce la frontera. Y es solo una de más de 25 formas. Las demás, otro día. Si quieren la versión larga, vean el video de Johnny Harris sobre esto; de ahí saqué buena parte de la info. Fuentes y créditos: Noticia: The New York Times, "Bank of America Fined $1.2 Billion for Lax Money-Laundering Oversight", Rob Copeland (13 oct 2026); foto: An Rong Xu for The New York Times. Captura de la tarjeta oficial de la nota. Comunicado: Departamento del Tesoro de EE.UU. (13 oct 2026). Cifra de 312 mil millones de dólares (2020-2024): FinCEN, análisis de tendencias sobre redes chinas de lavado de dinero Hasta 2 billones de dólares al año: estimación de la ONU (UNODC) Valor de Nvidia: ~5.2 billones de dólares (WSJ, oct 2026) Límite de 50 mil dólares al año por persona en China: Reuters Ejemplo ilustrativo basado en "China's Dirty Money Problem, Explained" de Johnny Harris (YouTube) Mapas: NASA Blue Marble y Natural Earth (dominio público) Money - Flickr - AMagill, CC BY 2.0 Container 01 KMJ - KMJ, Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0 Los Pitufos: cuadro de título de la serie animada "The Smurfs" (1981), Hanna-Barbera / Peyo (© IMPS), usado como referencia Logo de Nvidia: marca registrada de NVIDIA Corporation, usado como referencia #lavadodedinero #economía #méxico #china #bankofamerica
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