Hóng Biến Crypto
Region: VN
Monday 26 October 2026 11:07:13 GMT
5086
500
8
5
Music
Download
Comments
Tigerstock :
:1.truy vết trên thị trường Bất động sản Kê khai "2 giá" Đây là vi phạm phổ biến nhất. Thuế dùng phần mềm quét biên độ giá mua bán trong cùng lô/dự án/khu vực tại cùng thời điểm. Nếu hợp đồng công chứng kê 2 tỷ nhưng tài khoản ngân hàng chuyển đổi ứng/đặt cọc/thanh toán thực tế là 10 tỷ, lập tức hồ sơ bị đẩy vào diện nguy cơ cao. Rửa tiền qua dòng tiền dòng họ/người thân: Cục PCRT sẽ quét sơ đồ mối quan hệ gia đình (bố mẹ, anh chị em, con cái, cháu) của các đối tượng thuộc diện quản lý (cán bộ, giới đầu cơ risk cao). Nếu một cá nhân không có hoạt động kinh doanh rõ ràng nhưng đột ngột sở hữu hàng loạt BĐS giá trị hàng trăm tỷ, họ phải chứng minh nguồn gốc dòng tiền hình thành tài sản. 2. truy vết trên thị trường Chứng khoán & Cổ phần Doanh nghiệp Giao dịch thỏa thuận & Tăng vốn ảo: Tiền bẩn được nạp vào tài khoản chứng khoán dưới dạng nộp tiền mặt hoặc chuyển khoản từ các công ty "bình vôi" (shell companies), sau đó mua cổ phiếu thỏa thuận hoặc nộp tiền mua cổ phần phát hành riêng lẻ của doanh nghiệp. Xoay vòng nợ lòng vòng: Dùng hợp đồng cho vay, hợp tác kinh doanh giả tạo để đẩy dòng tiền qua 4–5 tầng công ty vô danh trước khi nạp vào doanh nghiệp mục tiêu nhằm tẩy rửa nguồn gốc ban đầu
2026-10-27 06:37:26
0
Thích Bom Hàng :
Thử đưa 3 sàn trên cho Quốc Tế check xem. [Cười to tán thành][Cười to tán thành][Cười to tán thành] VN cửa hậu là xong 😏
2026-10-26 13:57:29
0
Nam nóng nảy :
Ra 1 cái tao chuyển rút tiền . Nghĩ k tham gia nữa.
2026-10-26 14:29:39
0
Nguyễn Hoàng :
đéo có thèm chơi sàn nào cả thà nghỉ sàn viet thì cut làm giàu cho bọn nó thanhbkhaongr
2026-10-26 11:18:34
1
To see more videos from user @hongbiencrypto, please go to the Tikwm
homepage.
